Оперативники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из города Москвы пресекли незаконную банковскую деятельность. Задержана жительница столицы, которая подозревается в организации этого криминального бизнеса.
«По версии следствия, злоумышленница и её сообщники вели нелегальную деятельность по транзиту и обналичиванию финансовых средств физических и юридических лиц. Их основной целью были деньги, выделенные по госконтрактам в качестве субсидий на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий. Они поступали на расчётные счета подконтрольных аферистам фирм через цепочку коммерческих организаций и впоследствии похищались.
Для нелегальных транзакций соучастники использовали реквизиты порядка 70 компаний, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в различных сферах. Платежи осуществлялись по фиктивным основаниям.
По предварительным данным, в качестве вознаграждения псевдобанкиры получали не менее 1% от обналичиваемой суммы, при этом их доход исчислялся десятками миллионов рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Организатору предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«В ходе проведенных на территории Московского региона обысков полицейскими изъяты документы, печати, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление соучастников противоправной деятельности», – добавила Ирина Волк.