«Мошенническая схема по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Злоумышленники приобретали в столичных магазинах дорогостоящие часы премиум класса, используя данные иностранных граждан без их фактического присутствия, после чего формировали фиктивные документы на возмещение НДС.
На таможенных постах столицы соучастники преступной группы оформляли документы с электронной отметкой таможенного органа о выезде «покупателей» наручных часов из России в целях последующей передачи пакета документов специализированным операторам системы TaxFree. Введенные в заблуждение относительно экономического обоснования проводимой операции сотрудники, перечисляли на указанные фигурантами банковские счета денежные средства в виде возмещения НДС по приобретению часов, которые впоследствии похищались. В результате преступных махинаций бюджету Российской Федерации был причинен ущерб, превышающий 3 миллиона 700 тысяч рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками полиции проведены обыски в жилых и офисных помещениях, в результате которых обнаружены и изъяты документы, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Приговором Солнцевского районного суда г. Москвы трое участников криминальной схемы были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 3 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.