Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике во взаимодействии с региональным УФСБ России в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили многомиллионное мошенничество, совершённое 60-летним неработающим жителем города Нальчика.
Правоохранители установили, что в январе 2019 года фигурант предложил своему знакомому за денежное вознаграждение зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и формально возглавить крестьянско-фермерское хозяйство. При этом предупредил, что фактическое руководство предприятием будет осуществлять он сам, на что товарищ согласился.
В декабре 2023 года, используя электронную подпись ничего не подозревавшего компаньона, подозреваемый оформил от его имени займ в банке на сумму 5 миллионов рублей. Деньги, зачисленные на расчётный счёт предпринимателя, он перевёл на свою банковскую карту и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.
Спустя время номинальному фермеру стали поступать требования о погашении задолженности, однако тот заявил, что кредит не оформлял. Представители финансовой организации обратились в правоохранительные органы, сообщив, что банку был причинён ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время в отношении злоумышленника Следственным управлением УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина находится под домашним арестом.