Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Ижевску окончено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего жителя г. Ижевска в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 1 ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Сумма ущерба составила почти 45 миллионов рублей.
По версии следствия, в целях реализации возникшего преступного умысла, обвиняемый с 2015 года по 2021 год, действуя умышленно, из корыстных побуждений, пользовался доверительным отношением своих знакомых и просил их одолжить ему деньги под предлогом приобретения доли в уставном капитале одной из нефтяных компаний Ижевска. С каждым из потерпевших при этом заключал договор займа, по которому он должен был ежемесячно выплачивать проценты от суммы долга. Также мужчина оформил кредиты в трех банках Удмуртской Республики.
Взятые на себя обязательства обвиняемый не исполнял, а денежные средства тратил на личные нужды.
В последующем обвиняемый, желая скрыть из своих активов земельные участки, принадлежащие ему на праве собственности, осознавая, что данное действие в дальнейшем повлечет его неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, заключил ряд сделок по отчуждению участков, составив фиктивные договоры купли-продажи, указывая заниженную, несоответствующую рыночной стоимости, цену.
Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Ижевску.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд г. Ижевска.