Следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и коллегами из МВД по Республике Башкортостан проведена серия обысков в городе Уфе в рамках уголовного дела, возбужденного ранее по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 160 УК РФ.
По версии следствия, злоумышленники похитили свыше 1,3 миллиарда рублей граждан, которые заключили договоры займа с подконтрольными топ-менеджменту ПАО «Роскомснаббанк» компаниями. На самом деле эти фирмы хозяйственную деятельность не вели, а их руководителями были номинальные лица. Кроме того, у самой кредитной организации было похищено свыше пяти миллиардов рублей.
Задержаны бывший сотрудник ПАО «Роскомснаббанк», а также руководитель инвестиционной платформы (ООО «Золотой запас»), которая объединяла фиктивные компании.
В настоящее время фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С целью возмещения ущерба потерпевшим наложен арест на имущество, которое контролировали обвиняемые.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении иных участников организованной группы продолжаются.