Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбуждено Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в сентябре 2024 года. Поводом для возбуждения послужили заявления граждан, лишившихся своих денег при обращении в общество с ограниченной ответственностью, якобы занимавшееся строительством коттеджей.
О деятельности ООО люди узнавали из широкой рекламы, размещенной в нескольких мессенджерах. Застройщики гарантировали возведение дома, площадью не менее 100 квадратных метров, за три месяца. Офисы фирмы располагались в Казани и Набережных Челнах.
Клиенты вносили полную стоимость постройки, сумма которой варьировалась от 3 до 7 миллионов рублей. Однако к указанному в договоре сроку строительство даже не начиналось. Когда возмущенные граждане начинали требовать исполнения обязательств, обвиняемые создавали видимость строительных работ. Например, заливали фундамент или ставили септик. После чего переставали выходить на связь.
Как установило следствие, мошенническую схему реализовали два жителя Нижнекамска: 38-летний нижнекамец выполнял роль фактического руководителя ООО, 30-летний – юридического директора. Действуя с марта 2022 года до момента возбуждения уголовного дела, они причинили ущерб 12 жителям Татарстана (гг. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск) на общую сумму более 42 миллионов рублей. Многие из них использовали кредитные средства семейной ипотеки, условия которой предполагают кратное увеличение процентной ставки при несвоевременной постройки дома.
14 ноября решением Вахитовского районного суда Казани обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.