Следствием установлено, что, вступив в сговор с неустановленными лицами, фигурантка переводила им крупные денежные суммы, каждый раз оставляя себе процент в качестве вознаграждения.
Ранее в Отдел МВД России «Апанасенковский» обратилась жительница села Дивного с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. По словам женщины, ей позвонил неизвестный, представившийся менеджером банка, и предложил дополнительный заработок путем биржевых валютных инвестиций. Поверив собеседнику, потерпевшая оформила на себя кредит, одолжила часть суммы у подруги и, следуя рекомендациям, перевела на указанные счета в общей сложности порядка 5,6 млн рублей. Позже, не получив обещанных дивидендов, она обратилась за помощью в отдел внутренних дел.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России «Апанасенковский» установили, что денежные переводы поступали на банковскую карту 54-летней жительницы города Железногорска Курской области.
Полицейские выехали по месту жительства гражданки и доставили ее в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. По ее словам, она якобы не подозревала, что является соучастницей мошеннической схемы. Женщина пояснила, что по договоренности с неустановленными лицами переводила им поступающие крупные суммы, оставляя себе с каждой операции по 2 тысячи рублей в качестве вознаграждения, заработав в общей сложности только на доверчивости потерпевшей не менее 30 тысяч рублей.
По данному факту следственным отделом ОМВД России «Апанасенковский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».