В результате оперативно-розыскной деятельности сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области совместно с региональным УФНС выявлены факты нарушения законодательства руководителем строительной компании. Обысковые мероприятия проведены при силовой поддержке СОБР Росгвардии.
По имеющимся данным, достоверно зная о наличии задолженности перед бюджетной системой Российской Федерации по налогам и страховым взносам, а также принятых мерах по принудительному взысканию указанной недоимки, подозреваемый умышленно препятствовал поступлению денежных средств на расчетные счета организации, сокрыв свыше 14 миллионов рублей. В случае поступления денег на указанные счета они были бы списаны в доход государства в счет погашения недоимки.
На основании материалов УЭБиПК УМВД области и регионального УФНС Следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуально предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.