Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Перед судом предстанут двое организаторов и восемь участников организованной группы, противоправная деятельность которых выявлена и пресечена благодаря слаженному взаимодействию следователей, сотрудников Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД России по Ставропольскому краю, ГУУР МВД России и УФСБ региона.
Следствием установлено, что двое мужчин создали организованную группу, участники которой подыскивали потенциальных клиентов, желающих вложить деньги в криптовалюту. Злоумышленники вводили потерпевших в заблуждение, сообщая им, что все сотрудники организации являются профессионалами в области цифровых финансовых активов, и под предлогом бесплатного обучения основам торговли цифровой валютой получали от граждан различную персональную информацию, в том числе о материальном благосостоянии. После успешного обучения обвиняемые убеждали граждан открыть брокерский счет на специализированном сайте и приобрести созданную злоумышленниками криптовалюту, похищая, таким образом, деньги инвесторов. Сумма причиненного ущерба составила более 14 млн рублей.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд города Москвы. По ходатайству следователя восемь участников заключены под стражу, двоим из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В отношении двоих граждан уголовные дела были выделены в отдельное производство, в настоящее время судом им уже вынесен приговор. Еще восемь участников организованной группы скрылись от предварительного следствия, в связи с чем были объявлены в федеральный розыск.