Сотрудники СЧ СУ МВД по РСО-Алания в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 6 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», выявили факт легализации денежных средств, добытых преступных путём.
Ранее оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции североосетинского МВД выявили факт неисполнении договорных обязательств генеральным директором компании, специализирующейся на оптовой торговле зерном. Полицейские установили, что в марте 2021 года бизнесмен 1966 г.р. заключил несколько договоров с одним из индивидуальных предпринимателей из Ставропольского края о поставке 1500 тонн зерна ячменя. Однако, вопреки договоренности, умышленно не исполнил принятые на себя обязательства, распорядившись поступившими от заказчика денежными средствами  в размере свыше 20 млн рублей по своему усмотрению.
В дальнейшем из материалов, собранных полицейскими, стало известно, что гендиректор фирмы, легализовал путём переводов через электронные системы платежей денежные средства в размере 5 395 000 рублей. Указанные действия были предприняты им с целью придания правомерного вида похищенным денежным средствам, полученным от заказчика.
По факту легализации денежных средств в крупном размере в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время сотрудники УЭБиПК МВД по РСО-Алания проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.