Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя Москвы и его 25-летнего сообщника из Южно-Сахалинска по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
По данным следствия, обвиняемые, действуя по предварительному сговору, под предлогом совершения выгодных валютных сделок убедили граждан инвестировать свои денежные средства на биржевых платформах.
Злоумышленники, не имея специальных знаний и опыта работы в сфере валютного рынка, консультировали потерпевших, которые, действуя по инструкции псевдофинансистов, совершили сделки в личных кабинетах, открытых на биржевых платформах. После того, как сделки стали убыточными, личные кабинеты потерпевших оказались заблокированы. В результате противоправной деятельности обвиняемых 14 заявителям причинен имущественный ущерб на общую сумму порядка 14,7 млн рублей.
На период предварительного следствия одному из фигурантов уголовного дела избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий, его сообщнику –  подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.