Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с региональным Управлением ФНС России установили факт сокрытия директором Общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на полиграфической деятельности, денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
По версии правоохранителей, у возглавляемой фигурантом компании образовалась недоимка, в связи с чем на её счета налоговым органом были наложены обременения, а операции по ним приостановлены. Однако в период с ноября 2023 по май 2024 года директор ООО просил дебиторов перечислять деньги за оказанные услуги и поставку продукции не на собственные счета, а на счета третьих лиц, с которых впоследствии осуществлял расчеты со своими кредиторами, скрыв тем самым свыше 16 млн рублей от действия обременений налогового органа.
По материалам, собранным полицейскими, Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.