Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и неправомерном обороте средств платежей.
На скамье подсудимых находится 25-летний житель города Нижневартовска.
В ходе предварительного расследования установлено, что в 2023 году в Интернете фигурант нашел работу, связанную с обналичиванием денежных средств, похищенных у граждан. Из предложенных «куратором» городов для выполнения своей роли в преступлениях он выбрал Омск и в мае того же года приобрел билет на поезд. Молодой человек снял квартиру, получил посылку с более чем 40 банковскими картами, сим-картами, и смартфонами. Вскоре он приступил к выполнению поручений «работодателя».
По данным следствия, участники группы обзванивали жителей различных регионов России, представлялись работниками банка, убеждали их, что некие злоумышленники оформили заявки на получение кредита, а для их аннулирования гражданам необходимо самим оформить заем, обналичить кредитную карту или собственные сбережения, а полученные средства для сохранности перевести на «безопасный счет».
В течение двух недель на уловки мошенников попались 12 граждан – жители Московской, Новосибирской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Рязанской, Самарской областей, Республики Адыгея и Пермского края. Суммы перечисленных ими на счета соучастников средств варьировались от 82 тысяч до 602 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 3,2 млн рублей.
Незаконную деятельность обвиняемого в июне 2023 года пресекли сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области. В результате реализации оперативной информации они установили личность фигуранта, автомобиль, на котором он передвигался по городу. Задержание прошло у банкомата в гипермаркете в момент, когда молодой человек выполнял очередное задание «куратора».
После установления причастности задержанного к совершенным преступлениям возбужденные в разных регионах уголовные дела были переданы для расследования в следственную часть СУ УМВД России по Омской области.
Следователем фигуранту предъявлено обвинение в совершении 12 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и ч. 2 ст. 35 – ч. 1 ст. 187 УК РФ - «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Куйбышевский районный суд города Омска для рассмотрения по существу. Расследование в отношении иных участников совершенных преступлений продолжается.