В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ранее не судимого 49-летнего жителя Усть-Джегуты, сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской Республике выявили дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что фигурант, являющийся на момент совершения преступления руководителем сельскохозяйственного кооператива, незаконно получил государственную субсидию в размере 13 млн рублей на возмещение части затрат, якобы понесённых им при покупке крупного рогатого скота.
Полицейские выяснили, что подозреваемый причастен ещё к двум аналогичным случаям мошенничества с суммами ущерба 8,6 млн рублей и 18,26 млн рублей. Кроме того, ему вменяется три факта неправомерного оборота средств платежей и столько же эпизодов отмывания криминального дохода.
По версии правоохранителей, для легализации полученных на свой счёт от Министерства сельского хозяйства республики бюджетных средств злоумышленник в электронной форме изготавливал фиктивные платёжные поручения, в которые вносил недостоверные сведения об основаниях платежа, а после перечислял деньги на расчётные счета сельхозпредприятиям. В дальнейшем правонарушитель сообщал руководителям данных организаций об ошибочном переводе средств и просил вернуть их, но уже наличными.
В настоящее время следственной частью Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике в отношении подозреваемого возбуждены ещё восемь уголовных дел: два по ч. 4 ст. 159 и шесть по ч. 1 ст. 187 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период расследования он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.