В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску обратился местный житель 1962 года рождения с заявлением о дистанционном мошенничестве. Он рассказал полицейским, что 14 января ему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что накопления гражданина могут быть направлены на финансирование противоправной деятельности.
Беспокоясь за свои сбережения, смолянин согласился действовать по инструкции псевдосотрудника. При этом неизвестный предупредил, чтобы мужчина никому не рассказывал о данном звонке. Гражданин обналичил со своих счетов денежные средства и продал имеющийся автомобиль. По указанию афериста он передал 6,7 млн рублей курьеру, который якобы зачислит всю сумму на ячейку Центробанка для сохранности денег. Помимо этого заявитель самостоятельно перевел на мошеннические счета еще около 2,3 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение дроп-курьера. Им оказался житель Тамбова 2004 года рождения. Он задержан и доставлен в Смоленскую область.
Пособник IT–мошенников пояснил, что решил заработать и в одном из мессенджеров нашел информацию о незаконном доходе, которая его заинтересовала. По указанию куратора он приехал в Смоленск и забрал у потерпевшего денежные средства, после чего передал деньги ранее неизвестному лицу, а себе в качестве заработка оставил 200 000 рублей.
Отделом № 1 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По факту перевода денег на мошеннический счет проводится проверка.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.