Следователями Следственного управления МВД по Чеченской Республике окончено расследование уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды, жертвами которой стали 16 человек. Им был причинён материальный ущерб в размере более 3,6 млн рублей.
В ходе предварительного расследования установлено, фигурант создал в мессенджере группу по осуществлению арбитража криптовалюты и листингу ценных бумаг, после чего стал предлагать гражданам зарабатывать на бирже.
Мужчина убеждал участников группы в том, что прибыль от вложенного депозита в день составит 100 % дохода, от которого вкладчик будет получать 8 % ежедневно, а через 10 дней ему вернутся все ранее вложенные денежные средства. При этом он планировал при поступлении больших сумм использовать их для получения личной выгоды путём купли-продажи автомобилей и других материальных ценностей.
Для создания видимости успешности такой деятельности на начальном этапе фигурант уголовного дела организовал систему ежедневных выплат некоторым клиентам дивидендов и возврата вложенных денег. Делалось это за счёт средств, поступающих от других вкладчиков. Когда поступление финансов прекратилось, финансовая пирамида рухнула.
Жителю Чечни предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 172.2 и ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
В ходе следствия материальный ущерб возмещён обвиняемым в полном объёме.