Факт мошенничества, совершенного участниками организованной группы, выявлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России.
Противоправное деяние было совершено на территории города Брянска в период с ноября 2022 года по февраль 2025 года. Четверо местных жителей под предлогом оказания содействия в ведении предпринимательской деятельности убедили знакомого им бизнесмена выдать доверенности на право действия от его имени от принадлежащих ему трех коммерческих организаций. Кроме того, злоумышленники обманным путем заполучили электронные подписи от счетов данных юридических лиц, открытых в различных кредитных организациях.
Имея доверенности на право управления фирмами, фигуранты совершали безналичные денежные переводы с их расчетных счетов на свои лицевые счета, а также подконтрольные им юридические лица, похитив в общей сложности 45 000 000 рублей.
При силовой поддержке бойцов Росгвардии проведены обыски в жилых и офисных помещениях фигурантов на территории Брянска, Москвы и Калужской области. В результате изъята финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны, компьютерная техника, печати различных организаций, наличные денежные средства в размере 466 000 рублей, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.
На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех соучастников противоправного деяния.