Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Ленинградской области, 35-летнего жителя Санкт-Петербурга и 39-летнего жителя Астраханской области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Установлено, что в 2020-2021 годах они организовали на территории 19 регионов Российской Федерации деятельность кооперативов по приему от физических лиц денежных средств под предлогом инвестирования в фармакологию и сельское хозяйство, обещая доходность в 13-22% годовых. При этом фактически производственная деятельность кооперативов не осуществлялась, взаиморасчеты с другими юридическим лицами не производились, то есть денежные средства пайщиков не инвестировались, а деньги по договорам инвестирования возвращались частично либо не возвращались вовсе. В результате 585 пайщикам из различных регионов был причинен ущерб на общую сумму 316 миллионов рублей.
Противоправная деятельности была выявлена оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области, а также их коллегами из других регионов.
В ходе расследования уголовного дела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области фигуранты были осуждены по аналогичным фактам судом г. Тюмени.
По результатам предварительного следствия двоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, уголовное дело в отношении третьего выделено в отдельное производство. В настоящее время обвинительное заключение утверждено, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.