Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Хакасия завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 28-летнего жителя региона. Он обвиняется в 13 эпизодах мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Следствием установлено, что обвиняемый, действуя в составе организованной группы, похищал денежные средства граждан на криптовалютной бирже путём их списывания на подконтрольные банковские счета. В последующем с целью придания правомерности преступной сделке денежные средства в размере 6 миллионов рублей были легализованы путем осуществления финансовых операций на бирже и переводов на банковские счета.
В результате противоправных действий обвиняемого 13 потерпевшим причинён материальный ущерб на общую сумму около 2 млн рублей.
Противоправная деятельность пресечена сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Хакасия.
В рамках расследования уголовного дела потерпевшими предъявлены гражданские иски о возмещении причиненного ущерба. На имущество обвиняемого наложен арест.
В настоящее время прокуратурой Республики Хакасия утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в Абаканский городской суд для рассмотрения по существу.