В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что в период с декабря 2018 года по июль 2020 года, жительница республики, занимавшая ответственную должность в региональном налоговом ведомстве, из корыстных побуждений организовала схему незаконного обогащения.
Как выяснили полицейские, фигурантка, наделенная полномочиями проводить проверки в отношении предпринимателей, используя служебное положение, потребовала от директора коммерческой организации передачу ей денежных средств. Угрожая выявлением нарушений в деятельности компании и применением мер налоговой ответственности, а также намеренно демонстрируя предвзятое негативное отношение, должностное лицо вынудило бизнесмена согласиться на незаконные требования. Опасаясь негативных последствий для нормального функционирования своего предприятия, мужчина был вынужден пойти на сделку.
В ходе документирования противоправных действий было установлено, что в указанный период бизнесмен систематически переводил денежные средства на банковский счет злоумышленницы. Общая сумма полученной взятки составила 48 000 рублей. За эту сумму должностное лицо предоставляло коммерсанту «услуги», заключающиеся в непринятии мер налогового контроля при наличии признаков нарушений законодательства, а также общее покровительство и попустительство, обеспечивая беспрепятственное ведение бизнеса.
В этот же период фигурантка предъявила требование о передаче ей крупной суммы денежных средств генеральному директору одного из акционерных обществ. Свои незаконные требования она подкрепляла угрозами выявления нарушений в деятельности компании. Коммерсантка передала злоумышленнице денежные средства общей суммой 165 000 рублей. Деньги передавались как наличными (90 000 рублей), так и путём безналичных переводов (75 000 рублей).
Собранные сотрудниками МВД материалы легли в основу уголовных дел, возбужденных Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.