Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность по незаконному обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств.
Теневой бизнес был организован уроженцем одного из государств ближнего зарубежья. Мужчина совместно с сообщниками действовали в обход официальных банковских структур и государственного контроля, оказывая банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии на проведение операций. Для формирования ложного товарно-денежного оборота в схеме использовались подконтрольные компании, которые декларировали в качестве основного вида деятельности оптовую торговлю мясной продукцией и оказание транспортно-логистических услуг. Номинальные сделки подтверждались «липовыми» документами, подаваемыми в кредитные учреждения и налоговые органы.  На банковские счета участников теневых операций по фиктивным основаниям от недобросовестных предпринимателей поступали денежные средства, которые выводились в виде наличности и передавались клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 3 до 12 %. В целях конспирации для общения с клиентами использовались зашифрованные адреса электронной почты, переписка велась в завуалированной форме с абонентских номеров телефонов, зарегистрированных на третьих лиц.
По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б»  части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В ходе обысков, проведенных при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве, в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории московского региона, оперативниками изъята бухгалтерская документация, печати организаций, носители информации, средства связи и иные предметы и документы, имеющие доказательное значение. Установлен организатор противоправной деятельности, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению теневых операций, а также дополнительных обстоятельств произошедшего, продолжаются.