ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
В совершении противоправного деяния обвиняется 29-летний индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Левокумского муниципального округа. Гражданин более двух лет находился в розыске, его местонахождение в соседнем регионе установили сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю.
Как выяснилось в рамках следствия, обвиняемый состоял в организованной группе из 9 человек.
В 2019 году от имени обвиняемого была подана заявка на получение гранта для развития семейной фермы. Как установило следствие, предоставленные документы о наличии собственных денежных средств КФХ на расчетном счете и их движении, что требовалось по условиям получения субсидии, были фиктивными.
На счет семейной фермы поступил грант в размере более 14 миллионов рублей, из которых 12 миллионов обвиняемому удалось обналичить посредством фиктивных договоров, а более 2 миллионов остались замороженными на спецсчете, так как обвиняемый не успел осуществить покупку оборудования и ее подтверждение.
Фермер должен был приобрести здания для содержания скота, коров, трактор и другое оборудование. Договоры купли-продажи, подтверждающие в дальнейшем целевое использование выделенных средств, были также фиктивные. Так, для создания видимости законного расходования средств обвиняемый закупал у подконтрольных лиц фактически принадлежащее ему имущество, часть из которого находилось у него во дворе. Также им были заключены договоры купли-продажи недвижимого имущества, в которых продавцами выступали его знакомые, и выставлялись подложные платёжные поручения о совершении этих сделок.
В настоящее время следственные действия в отношении участника многомиллионного мошенничества завершены. Возбуждённое в отношении него уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении других участников преступной группы уже направлены в суд ранее.