Калининский районный суд города Челябинска на основании материалов, собранных следователями Главного следственного управления областного ГУ МВД, вынес обвинительные приговоры четырем участникам организованной группы. Злоумышленники специализировались на создании фиктивных юридических лиц, незаконной банковской деятельности и масштабных хищениях денежных средств кредитной организации.
Деятельность криминальной сети была пресечена сотрудниками областного УФСБ и оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. В ходе следствия установлено, что фигуранты наладили схему по выводу денежных средств в теневой сектор. Используя реквизиты подконтрольных организаций, исполнительные надписи нотариусов и уязвимости в платежной системе банка, участники группы похитили более 8-ми миллионов рублей.
В ходе судебного разбирательства была полностью доказана вина организатора и участников группы в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 4 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Решением суда лидеру группы назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальные активные участники приговорены к различным срокам заключения, в том числе условным, с испытательным сроком 4 года. В отношении остальных фигурантов обвинительные приговоры вынесены судом в период с 2024 по 2025 годы.