Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями следственной части Следственного управления регионального УМВД задержаны 32-летний организатор и трое участников инвестиционной компании. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По версии следствия, с 2023 года злоумышленники, обещая высокую доходность и гарантированную выплату процентов, привлекали граждан зарабатывать на инвестициях в криптовалюту. Нескольким клиентам даже удалось получить выплаты, что сыграло на положительный имидж компании и способствовало привлечению большего числа вкладчиков. Когда выплаты процентов прекратились, забайкальцы, вложившие денежные средства, стали обращаться в полицию. На сегодняшний день установлено 26 потерпевших, у которых в общей сложности лже-инвесторы похитили около 60 миллионов рублей.
Следователем СЧ СУ УМВД России по Забайкальскому краю в отношении организатора противоправной деятельности и трех его подельников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по 26 эпизодам. При силовой поддержке Росгвардии двое подозреваемых задержаны по месту жительства в Чите, организатор и еще один фигурант скрывались в Иркутске. Они задержаны оперативниками и доставлены в Забайкальский край.
В ходе обысков полицейскими изъяты компьютерная техника, съемные носители, рекламная продукция, с помощью которой злоумышленники привлекали новых клиентов.
По решению суда троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одной из участниц группировки – домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.