Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность организованной группы. Её организатором выступила директор одной из коммерческих организаций. Участники подозреваются в незаконной банковской деятельности, без регистрации и лицензии, сопряжённой с неправомерным оборотом крупных денежных сумм.
По версии следствия, в период с января 2021 года по май 2025 года организованная группа в составе четырёх человек, действуя на территории Ростовской области, регистрировала на подставных лиц фирмы и управляли их расчетными счетами. Установлено, что доход от криминального бизнеса за время его существования превысил 12 миллионов рублей. Полученные средства были распределены между членами группы и потрачены ими на личные нужды, а также на обеспечение деятельности группы и нужды подконтрольных организаций.
Транспортными полицейскими проведено 20 обысков. Следственные действия прошли по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях, использовавшихся для противоправной деятельности. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, печати, учредительные документы номинальных организаций, а также отчётность, фиксирующая объёмы незаконных операций.
Следователем следственной  части Следственного управления УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время в отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении остальных — в виде подписки о невыезде.