Следственной частью Следственного управления УМВД России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении владельца и сотрудников кредитно-потребительского кооператива, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.
По версии следствия, владелец кредитно-потребительского кооператива, основным видом деятельности которого является предоставление займов и прочих видов кредита, действуя в составе организованной группы, похитил денежные средства материнского капитала на общую сумму более 8 миллионов рублей.
Злоумышленники разработали и реализовали преступную схему, используя подконтрольные микрофинансовые организации и фиктивные договоры займа, они обналичивали средства под видом улучшения жилищных условий (приобретение недвижимости, строительство или реконструкция). Фактически деньги похищались и распределялись между участниками группы. В результате преступных действий злоумышленников, которые действовали в составе трех лиц, было совершено 20 эпизодов противоправной деятельности.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.