В Республике Крым в дежурную часть УМВД России «Ялтинское» обратился 26-летний местный житель, который пояснил, что пытался приобрести двигатель для мотоцикла через популярную интернет-площадку. Он перевёл продавцу 32 тысячи рублей, однако заказанный товар так и не получил, а собеседник перестал выходить на связь.
Сотрудники подразделения уголовного розыска отследили финансовую транзакцию и установили получателя платежа. В ходе служебной командировки в Москву оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин Туркменистана, нелегально находившийся на территории нашей страны. При обыске по месту его временного проживания полицейские обнаружили 69 мобильных телефонов, 15 банковских карт, оформленных на третьих лиц, более 100 сим-карт, ноутбук, планшеты, счётчик купюр и денежные средства в размере 510 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, задержанный выполнял роль промежуточного звена в мошеннической схеме. Фейковое объявление о продаже двигателя он не размещал.
Задержанный признался, что по указанию анонимного куратора занимался обналичиванием денег, поступавших ему на подконтрольные счета. В дальнейшем он конвертировал полученную наличность в криптовалюту. Таким образом за четыре месяца через платёжные средства, находящиеся в пользовании иностранца, прошло порядка 15 млн рублей, в том числе похищенные аферистами у жителя Ялты, а также троих граждан, проживающих в Красноярске, Шахтёрске и Санкт-Петербурге. В общей сложности за период противоправной деятельности мигрант-нелегал получил от куратора в качестве вознаграждения порядка 1,2 млн рублей.
Следственным отделом УМВД России «Ялтинское» возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, за нарушение миграционного законодательства он привлечён к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Расследование его противоправной деятельности продолжается. Устанавливаются другие участники преступной схемы, а также владельцы изъятых банковских карт.