Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего челябинца, обвиняемого в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей.
Преступную деятельность выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону.
Полицейскими установлено, что преступления были совершены в период с 2021 по 2023 годы. За это время мужчина извлек от противоправной деятельности прибыль в размере более 23 миллионов рублей, что является десятой частью от всего незаконного оборота денежных средств.
Обвиняемый, имея несколько высших образований и обладая специальными знаниями в финансово-кредитной сфере, вел преступную деятельность по обналичиванию денежных средств различных фирм Челябинска и области через счета своих 27 номинальных подконтрольных организаций, имитируя их деятельность.
В рамках оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники УЭБиПК ГУ МВД области выезжали в Москву и Санкт-Петербург, где допросили более 30 номинальных руководителей юридических лиц, а по месту жительства фигуранта провели обыск.
Следователями ГСУ областного главка проведен большой объём работы, допрошены десятки свидетелей, для установления точной суммы преступного дохода экспертами экспертно-криминалистического центра областного полицейского главка была проведена бухгалтерская экспертиза. В настоящее время по результатам проведенных оперативных и следственных мероприятий вина обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, а также ч. 1 ст. 187 УК РФ, полностью доказана.
Уголовное дело в отношении фигуранта с утвержденным прокуратурой г. Челябинска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.