В середине июля 2023 года в полицию обратились представители одного из банков с заявлением о хищении со счета их клиента крупной денежной суммы. Полицейские установили, что злоумышленник с помощью поддельного паспорта потерпевшего восстановил сим-карту и получил доступ к мобильному банку, после чего обналичил более 81 миллиона рублей, операции по обналичиванию более 17 миллионов рублей сотрудники финансового учреждения успели заблокировать. Настоящий владелец банковских счетов в это время находился под стражей. В общей сложности потерпевшему был причинен ущерб более 97 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по краю, ОУР МУ МВД России «Красноярское», отдела по борьбе с киберпреступлениями краевой полиции совместно с коллегами из Белгородской области, ГУФСИН России при силовой поддержке спецназа Росгвардии в Москве, Московской, Липецкой и Белгородской областях были установлены лица, причастные к хищению. Ими оказались мужчины в возрасте от 32 до 50 лет.
Установлено, что мужчина 1973 г.р. по поддельному паспорту потерпевшего 1952 г.р. осуществил перевыпуск сим-карты, получив таким образом доступ к мобильному банку. Полицейскими был установлен организатор махинаций – мужчина 1982 года рождения, который в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии Липецкой области за совершение другого преступления.
В квартирах злоумышленников были произведены обыски, в ходе которых полицейские обнаружили и изъяли сим-карты, банковские карты, средства связи.
В ходе следствия также было установлено, что подозреваемые также причастны к совершению подобного преступления, но уже в отношении жителя другого региона, который на момент совершения преступления находился под домашним арестом. Там ущерб составил более 53 млн рублей.
В общей сложности ущерб, причиненный действиями обвиняемых составил 151 млн рублей. Незаконно «вырученную» сумму мужчины обналичили. Вину в содеянном похитители не признали.
Следователи МУ МВД России «Красноярское» окончили расследование уголовного дела по пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело рассмотрит Елецкий городской суд Липецкой области.