Следователем следственной части СУ МВД по Республике Ингушетия совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ведомства и ВОГ МВД России в Республике Ингушетия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при получении субсидии выявлен факт незаконного образования юридического лица.
Предварительно установлено, что в июне 2023 года уроженец Назрани, зарегистрированный в Ростове-на-Дону, предложил своему знакомому – жителю Магаса – стать номинальным руководителем крестьянского фермерского хозяйства. Получив согласие и паспортные данные приятеля, предприимчивый ростовчанин зарегистрировал в едином государственном реестре юридических лиц на его имя ферму, а после незаконно получил более 6 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии на развитие сельского хозяйства. Таким образом, в ЕГРЮЛ были внесены недостоверные сведения, поскольку владелец паспортных данных не намеревался и не осуществлял в последующем организационно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность, а фактически подставной фирмой руководил уроженец Назрани.
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Ингушетия в отношении обоих злоумышленников возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, организатор криминальной схемы из Ростова-на-Дону является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.