В начале марта в дежурную часть полиции обратились двое пожилых людей, которые сообщили о том, что стали жертвами телефонных мошенников. Туляки пояснили, что им позвонил неизвестный и сообщил, что с их ее банковских счетов осуществляется финансирование запрещенных экстремистских и террористических организаций. С целью избежания уголовной ответственности было необходимо передать «курьеру» денежные средства. В результате 67-летний мужчина передал незнакомцу 3 миллиона 740 тысяч рублей, а женщина - 1 миллион рублей. По данным фактам были возбуждены два уголовных дела по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили, что к данным преступлениям, причастно одно и тоже лицо. В результате профессиональных действий сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области пособник преступников был задержан. Им оказался 19-летний житель Астраханской области, который признался в совершенных им преступлениях. Установлено, что в криминальной схеме он исполнял роль «курьера». Денежные средства, полученные от потерпевших, он переводил дистанционным аферистам на указанные ими счета.
В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицейские устанавливают все обстоятельства совершённых деяний и остальные эпизоды его преступной деятельности на территории других регионов страны.