Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Липецка в возрасте 39 и 45 лет, «заработавших» на нелегальных банковских операциях и неправомерном обороте средств платежей более 10,5 миллиона рублей.
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые несколько лет назад создали на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью, через которое затем оказывали незаконные финансовые услуги по обналичиванию денежных средств.
Злоумышленницы оформляли с клиентами фиктивные сделки и получали на расчётные счета подконтрольной им фирмы денежные средства, которые в дальнейшем возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере от 6 до 13 %. Общий оборот нелегального бизнеса составил более 156 млн рублей.
Противоправная деятельность теневых банкирш была выявлена и задокументирована сотрудниками УЭБиПК регионального УМВД России в 2021 году.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по п. «а» ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда фигуранты дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.