Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством шоколада и кондитерских изделий, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Преступление выявлено и задокументировано УФНС России по Калининградской области.

По версии следствия, с 2019 по 2022 годы обвиняемый с целью уклонения от уплаты налогов организовал фиктивный документооборот с номинальными (техническими) фирмами. В дальнейшем он внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы совершенных финансовых операциях с подконтрольными ему юридическими лицами и налоговых вычетах. В результате преступных действий общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила более 233 млн рублей. В рамках расследования выполнен значительный объем следственных действий: допрошены свидетели, исследована бухгалтерская документация, проведена налоговая судебная экспертиза, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Обвиняемый на стадии предварительного следствия добровольно в полном объеме возместил недоимку по налогам в бюджет государства. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможного штрафа, а также в целях обеспечения гражданского иска, следствием наложен арест на расчетные счета предприятия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.