Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что противоправная деятельность осуществлялась с января 2020 по декабрь 2021 года. Для реализации преступной схемы обвиняемый совместно с генеральным директором компании использовали подконтрольные им 67 организаций и 2 индивидуальных предпринимателей для возможности применения специальных налоговых режимов. Фактически данные субъекты предпринимательской деятельности являлись обособленными подразделениями организации. В налоговые декларации по НДС и расчеты по страховым взносам фигуранты внесли заведомо ложные сведения о суммах, подлежащих уплате. В результате этих действий они уклонились от уплаты налогов и взносов в бюджет на общую сумму свыше 240 миллионов рублей.

Преступление выявлено Межрайонной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам и УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.

В отношении генерального директора уголовное дело расследуется в отдельном производстве.

На имущество и денежные средства обвиняемого наложен арест в пределах всей суммы причиненного ущерба.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.